Контроль за переводами денег через банковские карты будет усилен

Контроль за переводами денег через банковские карты будет усилен

Власти наделят Росфинмониторинг правом определять иностранные государства, операции по платежным банковским картам которых будут подлежать обязательному контролю, пишут «Ведомости». Соответствующее решение было принято на заседании правительства.


«Это позволит оперативно включать платежные карты таких государств в зону повышенного внимания или снимать их с усиленного мониторинга», – поясняется на сайте кабинета министров.


Поясняется, что речь идёт о поступлениях денежных средств физическим лицам в случае, если транзакции проводят российские банки. Правительство уже одобрило соответствующий законопроект, внесённый Росфинмониторингом. В ближайшее время он будет внесен на рассмотрение в Госдуму.


Изменения будут внесены в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».


Новые полномочия позволят Росфинмониторингу анализировать финансовые потоки и выявлять случаи финансирования террористической и экстремистской деятельности.


Банки будут обязаны документировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней сведения о дате и месте проведения операции, о сумме перевода, о номере платежной карты, а также название иностранного банка, эмитировавшего карту.

Другие новости раздела: Россия

Общество / Россия

Хакеры планируют крупные атаки на счета россиян с мае

Сообщили специалисты по кибербезопасности

Общество / Россия

За что мигрантов высылают из России?

Об этом рассказали в МВД

Общество / Россия

«Скопинского маньяка» ограничат в интернет-общении и посещении кафе

В его отношении уже действует ряд ограничений

Популярное в сети

В мире / Здоровье

Вакциной «Спутник V» привились более 1,5 миллиона человек

В мире привились более 25 миллионов человек

В мире / Политика

Новым президентом США станет вице-президент Майк Пенс

Дональду Трампа грозит отстранение от власти и импичмент

Шоубизнес / Культура

HBO снимет продолжение сериала «Секс в большом городе»

Он расскажет о жизни героинь 20 лет спустя

Общество / Россия

МЧС и Минздрав разработают самозатухающие сигареты

Их стандарт утвердят через два года

В мире / Политика

Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне

Перед инаугурацией Джо Байдена

Общество / Россия

Якутский «шаман-воин» Александр Габышев планирует новый поход на Москву

У него есть политическая программа

Похожие публикации

Россия / Экономика

ЦБ РФ отозвал лицензию у двух московских банков

Они не соблюдали требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов

Политика

Перевод денег на Украину ограничен

Ограничен перевод денежных средств через иностранные платёжные системы из России в другие государства, в том числе на Украину

Экономика

В случае подозрительных транзакций станут блокировать карты

Инициативу российских банков поддержали в МВД РФ

Россия

Появился новый вид мошенничества с кредитными картами

Банк России предупреждает, что преступники начали использовать чужие платёжные карты для обналичивания незаконных доходов

Экономика

Банки предложили блокировать карты при получении подозрительных платежей

Предполагается, что такая мера поможет в борьбе с мошенниками

Общество / Экономика

Вступили в силу ограничения на пополнение электронных кошельков и транспортных карт наличными

В рамках борьбы с финансированием терроризма и наркоторговлей