Мошенническая схема на форексе принесла вкладчикам убытки в 1 млрд рублей

Мошенническая схема на форексе принесла вкладчикам убытки в 1 млрд рублей

Московская полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и организации преступного сообщества в отношении группы лиц, которые оказывали услуги форекс-дилеров. Сумма ущерба от их деятельности может достигать 1 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсант».


Уточняется, что злоумышленники действовали под вывеской компании STForex, которая с 2014 года работала без лицензии. Офис компании располагался в башне «Империя» в «Москва-Сити», её рекламная компания проходила, в том числе, в федеральных СМИ.

На обучающих курсах и тренингах злоумышленники показывали клиентам, как легко можно зарабатывать. После курсов клиент инвестировал небольшие суммы, около $200, и оставался в плюсе. В этот момент трейдеры начинали призывать новичка сыграть по-крупному — некоторые потерпевшие отдавали им все сбережения, а в отдельных случаях даже брали кредиты под залог недвижимости.


По данным правоохранителей, до реального рынка доходили только сделки с крупными клиентами (от $100 000), остальные же переводили деньги через подключенную к сайту компании систему WMexpay, которой нет в специальном реестре Центробанка. Средства переводили на брокерский счет, якобы принадлежавший организации, дающей игрокам доступ на межбанковский валютный рынок. Однако в реальности, как считает следствие, деньги похищали, а клиентам показывали схемы, объяснявшие, что сделки закончились с убытками.


Первым задержали соучредителя STForex Александра Смирнова, которого следствие считает организатором схемы. Впоследствии был задержан и его помощник, Кирилл Остапенко, оба вышли под залог в 3 млн рублей. По версии правоохранителей, в преступное сообщество входили девять человек

Другие новости раздела: Общество

Общество / Экономика

Доходы «королей российской недвижимости» стремительно падают

Forbes составил рейтинг рантье

Общество / Происшествия

В Якутии отправили на принудительное психиатрическое лечение «шамана-воина» Александра Габышева

За попытку отправиться в Москву и совершить обряд «изгнания Путина»

Общество / Россия

Юриста ФБК и брата Алексея Навального задержали по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм

На 48 часов

Популярное в сети

Общество / Здоровье

В Томске больным COVID-19 не хватает мест в больницах

Им предлагают занять места на койках и стульях в коридоре

Общество / В мире

В Германии снова закрываются театры, фитнес-центры, салоны красоты и рестораны

Начал действовать ограниченный карантин из-за эпидемии коронавируса

Шоубизнес

Татьяна Устинова: «Всё случайное закономерно»

Писательница и телеведущая Татьяна Устинова ответила на несколько вопросов обозревателя NewsRussia.media

ИноСМИ / Происшествия

100 человек пострадали от землетрясения в Турции

Сильнее всего пострадал город Измир

Похожие публикации

Россия / Происшествия

Экс-сотрудники «Роснефти» арестованы за мошенничество на 300 миллионов рублей

В отношении фигурантов дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

Экономика

ЦБ отозвал лицензии у крупнейших форекс-дилеров

Поводом стали нарушения законодательства

Россия / Бизнес

"Газпром" инвестировал в геологоразведку 65 миллиардов рублей

Инвестиции "Роснефти" составили 102 миллиарда рублей

Общество / Россия

Депутат из Брянска подозревается в мошенничестве на 7 миллионов рублей

Следователи СК РФ возбудили уголовное дело в отношении депутата Брянской облдумы Игоря Пантелеева

Россия / Происшествия

В Пензе инкассатор украл 2 миллиона рублей и половину проиграл в интернет-казино

В Пензе возбуждено уголовное дело в отношении инкассатора «Росинкас»

Экономика

«Дыра» в капитале «Татфондбанка» составляет почти 118 млрд рублей

Кто виноват в банкротстве «Татфондбанка»