Кипрские банки стали тщательнее проверять российских клиентов

Кипрские банки стали тщательнее проверять российских клиентов

Банки и регуляторы Кипра начали усиленно проверять клиентов из России. У них запрашивают большое количество документов для открытия счета, сообщила независимый журналист Елена Тофанюк, пишет BFM.ru. Об этом ей сообщили собеседники, хранящие там деньги.


Так, например, теперь банки требуют подтверждения источников дохода и уплаты налогов за два года, выписку о состоянии банковского счета за год, документы на недвижимость, а также документы о праве собственности на бизнес и описание сути бизнеса. Ранее же банкам достаточно было паспорта и платёжных документов за коммунальные услуги.


В случае отказа россиянам предлагают переводить счета в другие банки, в частности в Russian Commercial Bank, под угрозой закрытия счета.


«Нет, собеседников не объединяет принадлежность к единой сфере бизнеса. Это собеседники из очень разных сфер бизнеса. Единственное, что их объединяет, — они все бизнесмены из России. Я бы не сказала, что у них паника, но они действительно очень сильно волнуются. Я говорила с четырьмя людьми, еще мои коллеги говорили с несколькими. По их словам, это все давно знают, большой скандал на Кипре. Один из них мне в частной беседе сказал: он считает, что сейчас всех нас переведут в Русский коммерческий банк на Кипре, а потом с этим банком что-нибудь сделают похожее, как в Латвии, для того чтобы этих денег на Кипре не было. Хотя вы совершенно правы: ничего сверхординарного не происходит. Это абсолютно те же требования. Я имею в виду не требования закрыть счета, а требования предоставить документы, которые европейские банки уже давно предъявляют своим клиента», - рассказывает независимый журналист, автор телеграм-канала Fun&Profit Елена Тофанюк.


По словам журналиста, причиной таких проверок стал приезд на Кипр представителей Офиса по контролю за иностранными активами США. На встрече посланники Вашингтона призвали кипрских банкиров «избавиться от российских счетов».


Эту информацию подтвердил и партнер Paragon Advice Group Александр Захаров.


«Полагаю, что речь идет, конечно же, не об общей массе клиентов из России или из бывших республик Советского Союза, а о конкретных лицах, которые вызывают подозрения Управления по контролю за иностранными активами. Я полагаю, что не ведется речи о том, что нужно срочно их отсюда выводить. Прежде всего, нужно, конечно же, рекомендовать заинтересованным лицам вести себя последовательно, не впадать в истерику, предоставлять необходимую документацию, связанную с прошлыми операциями либо с обоснованием тех доходов, которые, в общем-то, поступают на счета в Республике Кипр, быть готовым всегда к тому, что теперь налоговая дисциплина: [какие] налоги были уплачены, с каких сумм, где и, в общем-то, не было ли каких-то совершенных подозрительных операций. Теперь это является залогом здорового существования клиента и его счета в банке. Не только на Кипре, но и, конечно же, во всех странах Евросоюза и, возможно, во всем мире, включая и Соединенные Штаты, безусловно», - сказал Захаров.


По словам собеседников Елены Тофанюк, представители Минфина США пригрозили местным банкам устроить то же самое, что было в Латвии – публикация доклада финансовой разведки США об отмывании российских денег и о коррупционной деятельности в латвийских финансовых организациях. В результате публикации латвийский банк ABLV потерял более 600 млн евро и был ликвидирован.

Другие новости раздела: В мире

В мире / Происшествия

Ученик был убит полицейскими во время перестрелки в одной из школ США

Школьник открыл огонь в учебном заведении

В мире / Экономика

Telegram проведет IPO

В течение двух лет

В мире / Политика

США готовятся выслать «сотрудников разведки, работающих под дипломатическим прикрытием»

И ввести новые санкции против России

Популярное в сети

Культура

На экраны выходит анимационная лента «Душа»

Это результат работы создателей знаменитой «Головоломки»

Общество / Россия

«Молодые дарования России», Союз кинематографистов и другие НКО получили президентские гранты

На две тысячи победителей распределят 4,2 миллиарда рублей

ИноСМИ / Политика

Байден предложил выплатить каждому американцу по 1400 долларов

Помимо уже одобренных 600 долларов

Общество / Экономика

Бары и рестораны Петербурга потеряли треть выручки в праздники

Из-за введенных ограничений

В мире / Здоровье

В Германии от прививки против ковида умерли 10 человек

Все - люди преклонного возраста

Общество / Происшествия

В результате возвращения Навального в Россию задержаны 69 человек

В том числе - сам Навальный

Похожие публикации

В мире / Экономика

Европейские банки ужесточили контроль за счетами россиян

Банки cтали более тщательно проверять счета не резидентов

В мире / Бизнес

Банки Кипра начали закрывать счета россиян

Проблемы россиян со счетами в банках Кипра начались после визита в страну в начале мая делегации Минфина США

Россия / В мире / Экономика

Кипрские банки начнут закрывать счета офшорных компаний в понедельник

Отныне для открытия счетов в кипрских банках нужно будет соблюдать новые требования

Россия

Росфинмониторинг направил банкам списки сомнительных клиентов

Попадание человека в базу не является основанием для отказа в обслуживании

Россия

Банки будут оформлять загранпаспорта

Банки начнут предоставлять услуги по помощи в оформлении российских и загранпаспортов

В мире

Названы лучшие банки мира 2017 года

Финансовый журнал Global Finance составил ежегодный рейтинг лучших банков мира за 2017 год